深圳成霖潔具股份有限公司《公司章程修訂案》
為認真貫徹落實中國證監會于2012年5月4日下發的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》并為維護公司股東特別是中小投資者的利益，增強公司現金分紅的透明度，讓投資者形成穩定的回報預期，公司董事會對公司章程中利潤分配的相關內容進行修訂。
為規范公司治理，完善公司相關制度，公司依據《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《章程》的規定，擬定了公司《章程修訂案》，具體內容如下：
一、 原：章程內容
著名潔具品牌深圳成霖潔具股份有限公司（以下簡稱“公司”）為認真貫徹落實《通知》各項要求，公司制定了《成霖股份關于落實現金分紅事項的工作方案》，并積極落實相關工作，從利潤分配政策制定、股東回報規劃安排、利潤分配尤其是現金分紅事項決策程序和機制的完善、結合公司的實際情況進行了充分的論證，形成了《關于股東回報規劃事項的論證報告》，具體如下：
一、股東回報機制應考慮的因素：
（一） 盈利能力的提升
公司為水龍頭及衛浴五金產品的專業生產商，多年來公司不斷提升產品質量和產品附加值，開拓國內外水龍頭及衛浴五金市場，在做好OEM 和ODM 產品生產的基礎上，逐步確立自主產品和自主品牌形象，力爭將公司打造成知名的國際性水龍頭及衛浴五金產品企業。
(二)面對競爭市場的經營發展規劃
公司在“關懷企業、關懷成員、關懷社會”的企業使命下，“憑藉公司強大的研發設計、制造能力、管理能力覆蓋全球及國內的營銷網絡，力爭將公司打造成知名的國際性水龍頭及衛浴五金產品企業”為戰略目標。
為確保公司業務的穩步增長，公司提出多項改善措失，以因應未來市場競爭之改變，如組織調整，人事精實，預算費用之管控，采購管理及成本降低之加強，更加大力度進行調整，實施更積極的市場行銷策略，迅速提高其營收規模，同時公司為因應公司長期的持續成長,在考慮落實現金分紅計劃時，亦考慮保有適當的留存收益比例，以充實后續經營發展所需資金。
（三） 有效利用社會資金成本
由于公司生產規模不斷擴大和青島成霖科技公司的有效投產，公司將通過擴大融資渠道，爭取引入新的資本流入外，同時將持續強化應收賬款的管理，做好客戶信用評級工作，降低壞帳可能發生的風險，提高公司的資金效率，降低庫存，增加存貨周轉速度等措施加強經營現金流的管理.未來若外部融資環境恢復寬松，公司將視實際情況考慮進一步提高現金分紅比例，加大對投資者的回報力度。
（四） 股東回報政策之規范及落實
公司的利潤分配政策將充分考慮股東，特別是中小股東實現穩定的現金投資回報的預期和要求，也兼顧投資者對公司持續發展的期望，在保證公司正常經營的發展的前提下，將采取現金、股票或現金與股票相結合的方式，或者法律、法規允許的任何方式進行利潤分配，并且在制定現金分紅計劃時，應考慮適當留存收益比例；留存收益較銀行融資成本低限制條件少，有利于兼顧股東現時利益和公司的長遠發展。積極回報投資者，履行社會責任，樹立良好的企業形象，建立投資者對公司發展前景的信心。
二、目前股東回報政策
公司利潤分配政策為：
1.公司實行持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。
2.公司采取積極的現金或者股票方式分配股利政策。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于
最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
3.公司可以進行中期現金分紅。”
三、股東回報規劃的安排的具體內容
（一）對公司的利潤分配方案進行修訂完善，修訂后的利潤分配方案如下：
1.利潤分配政策及原則
2.利潤分配方式
公司利潤分配可以采用現金、股份、現金與股份相結合或者法律許可的其它方式；公司可以進行中期現金分紅。
3.現金分紅的條件及方式
4.股票股利分配的條件
公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模
及股權結構合理的前提下，注重股本擴張與業績增長保持同步，可以考慮進行股票股利
分紅。
5.股票股利分配的比例
每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
（二）未來三年(2012 ~ 2014)股東回報規劃的主要內容
1、未來三年（2012-2014年）公司原則上每年進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求情況提議公司進行中期分紅；
2、未來三年公司并將根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，注重股本擴張與業績增長保持同步，可以考慮進行股票股利分紅。每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
四、完善利潤分配的決策程序和機制
﹝一﹞ 進一步完善董事會對利潤分配事項的決策程序和機制
﹝二﹞ 進一步完善監事會對利潤分配事項的程序和機制
﹝三﹞ 進一步完善股東大會會對利潤分配事項的決策程序和機制
﹝四﹞ 修改公司章程，明確相關事項的決策程序和機制
﹝五﹞ 提高現金需分紅信息披露透明度
五、中小股東訴求反饋意見
本次規劃，公司通過專線電話等方式聽取了部分中小股東的意見，并進一步征求中小股東的訴求，董事會提交股東大會的《公司章程》修訂案、《未來三年（2012-2014年）股東回報規劃》還將采取現場和網絡結合的投票方式進行審議，以保障中小股東的合法權益。公司并將繼續通過電話專線、電子郵件等方式聽取中小股東對股東回報規劃的意見和訴求.
六、獨立董事意見
在股東回報規劃事宜專項研究論證的過程中，公司獨立董事卜功桃先生、張華先生、何世忠先生進行了充分的意見溝通和討論；獨立董事對就本次公司所制定的股東回報規劃等相關事項發表如下的專項意見：
我們認為：該規劃體現了證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》精神及深圳證監局《關于認真貫徹落實落實<關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知>》的要求，并且結合了公司的管理特性，考慮了公司未來的盈利能力、經營發展規劃、公司以往現金分紅與資金需求的實際情況。
七、董事會意見
本次股東回報規劃在綜合分析公司的盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本和外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮了公司目前及未來的盈利規模、現金流量狀況、項目投資資金需求、銀行融資環境等情況，滿足了股東的合理投資回報和公司的長遠發展的需求。
